Las autoridades fiscales están intensificando sus esfuerzos en el fraude de criptomonedas

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El año 2019 generó expectativas a corto plazo de que las monedas estables conducirían a la adopción masiva de criptomonedas. Sin embargo, 2020 parece estar destruyendo estas esperanzas con una regulación cada vez más estricta, presionando tanto a inversores como a empresas.

La primera complicación solo se produjo en diez días al año. A principios de enero, la Quinta Directiva contra el lavado de dinero, 5AMLD, se convirtió en ley en la Unión Europea. La ley es el último paso en la respuesta de la UE al escándalo de los Papeles de Panamá, que encontró más de 11 millones de documentos en redes financieras opacas utilizadas por las personas más ricas y prominentes del mundo para canalizar la riqueza en el extranjero. La definición del escándalo financiero

arroja luz sobre la característica controvertida de las finanzas internacionales, que está creando problemas para los inversores y las empresas de criptomonedas de todo el mundo: el anonimato.

Los legisladores están constantemente tratando de superar las lagunas que permiten a las empresas y personas más ricas del mundo evitar pagar sus tarifas. Por más que lo intente, todavía hay pequeños estados en el Caribe que están dispuestos a proporcionar un entorno menos restrictivo.

La selección de flujos financieros extraterritoriales a menudo no es ilegal en absoluto, pero el énfasis en empresas como el lugar ahora avergonzado de Mossack Fonseca en la privacidad significa que es difícil para las autoridades judiciales enjuiciar a las personas que usan tales redes para actividades criminales como lavado de dinero, evasión de impuestos o financiamiento del terrorismo.

5 Las monedas digitales, los gobiernos y los legisladores de los bancos centrales de AMLD están convencidos de que los datos personales detrás de las transacciones anónimas deben ponerse a disposición de las autoridades que lo soliciten.

Además, incluso si el Reino Unido planea abandonar la UE en aproximadamente una semana, las regulaciones de lavado de dinero son exactamente 5 AMLD y los eventos recientes indican que se está utilizando más yptocurrency, que se usa para violar la ley, para prevenir el crimen.

Entra un taxista

En Gran Bretaña después del Brexit, una crítica es que relaja la regulación financiera para realizar transacciones comerciales rentables después de salir de la UE. El mercado único. Aunque se han presenciado numerosos escándalos financieros en el Reino Unido, su oficina de impuestos está tratando de minimizar los puntos ciegos de las medidas de protección de criptomonedas.

Los ingresos y aduanas de Su Majestad anunciaron que había publicado una convocatoria abierta de $ 130,000 para la herramienta de licitación. Asistir a la administración tributaria en la recopilación de información a través del análisis de conglomerados. El anuncio es el último paso para que los reguladores europeos rompan las características anónimas de las criptomonedas, apuntando tanto a las monedas más grandes como a los tokens de privacidad como Monero (XMR), Zcash (ZEC) y Sprint (DASH). [19659002] Como ya informó Cointelegraph, a pesar del hecho de que la mayoría de los usuarios de dichas monedas las usan con fines completamente honestos, tanto los legisladores como los legisladores están preocupados por la posibilidad de que las monedas de privacidad puedan usarse para actividades fraudulentas, como la venta ilícita de drogas en la purple oscura, .

Fernando Guitierrez, gerente de advertising and marketing del Grupo Sprint Core, no se sorprendió por los cambios regulatorios y los crecientes requisitos de cumplimiento. En una conversación por correo electrónico con Cointelegraph, Gutiérrez expresó su opinión de que los cambios no solo impedirán a las empresas, sino también al consumidor promedio. Él cree que "todo tuvo que suceder". Agregó que es poco possible que una industria en crecimiento pase desapercibida:

"Todos estos cambios hacen que el anonimato sea más difícil para el consumidor promedio a medida que más intercambios siguen e implementan KYC. Aquellos que no hagan esto se verán obligados a ir de jurisdicción en jurisdicción, lo que agrega un costo adicional que solo aquellos que están comprometidos con el anonimato están dispuestos a pagar. Para los delincuentes, no hay diferencia porque pertenecen a este grupo, entre muchos otros que no son delincuentes y están dispuestos a pagar más. "

La oferta de contrato abierto de HMRC es una señal de que está comprometido a aprovechar de manera efectiva sus agotadoras capacidades forenses. Wealthy Sanders, director ejecutivo e investigador principal de Cipherblade Ltd, una firma de análisis de cadena de circuitos, le dijo a Cointelegraph que es poco possible que un contrato tan pequeño afecte mucho al sistema:

“En lo que respecta a esta iniciativa en specific, £ 100,000 al año no dicen más que cosas muy grandes .

¿Qué tan efectivas son las herramientas forenses de blockchain?

Aunque los datos de transacciones utilizados en los datos de criptomonedas se almacenan en la cadena de chips, no es posible identificar individuos sobre esta base. información sola. Antes de los cambios recientes a la ley, las compañías de análisis de blockchain contrataron a agencias de inteligencia para vincular actividades sospechosas relacionadas con cuentas con aquellos detrás de ellas.

Si bien los 5 mandatos otorgados a las organizaciones de cumplimiento y cumplimiento de la ley bajo AMLD probablemente cambiarán radicalmente la forma en que se llevan a cabo dichos procedimientos, Sanders cree que las herramientas de análisis no son una solución única para todas las actividades de cifrado anónimo porque: más específicamente, seudónimo, que es un atributo de las cadenas de circuitos. Por lo tanto, las herramientas forenses son solo una parte de una herramienta de investigación integral. Agregó que agregó:

“La herramienta de análisis de cadena de bloques ayuda a vincular una identidad de cadena seudónima a un individuo para obtener / finalizar destinos de criptomonedas, como puntos de intercambio y otros servicios desde los cuales se pueden solicitar datos, lo que a menudo requiere una citación o al menos cualquier otro formulario de solicitud de datos legalmente restringido. "

Sanders explicó que cuando se investiga el poder de las herramientas de análisis de blockchain para llevar la evasión fiscal a la justicia, es importante tener en cuenta, en primer lugar, que uno debe confundirse con presuntos delitos:

" Las herramientas de análisis de bloques probablemente solo se usen cuando existan y estén justificadas para encontrar un posible impuesto. evasores de usuarios de criptomonedas en el mar. Si esto es lo que quiere hacer, tiene un mejor momento, como una vez me aconsejó seriamente el private del IRS, para navegar a través de Reddit y analizar la lactancia materna en busca de evasión de impuestos (por malas cuentas de OPSEC). "[19659014] Muchos en el sector dan la bienvenida a los cambios legislativos. Sin embargo, no todos comparten este engorroso enfoque de cooperación con organizaciones gubernamentales. Gutiérrez del Grupo Sprint Core le dijo al Cointelegraph que no todos los gobiernos y agencias de inteligencia respetan esto:

" Esto ha sucedido incluso en países democráticos, que no podemos asumir que todo lo que hacen es justo o benevolente; ese derecho debería ser, si es técnicamente posible, solo si existe una separación actual de poderes y el tribunal ha acordado caso por caso.

¿Cómo afecta la regulación a la criptomoneda?

La criptomoneda sigue siendo una industria joven y enfrenta muchos desafíos para convertirse en un sector maduro que pueda competir con un soporte convencional más amplio. , si alguna vez sucede, es solo por esto que se espera que los requisitos regulatorios y de cumplimiento crezcan de manera constante que la industria de la criptografía emergente se está acercando a una base de clientes más grande.

A pesar de que los titanes tecnológicos juegan con su thought de crear criptomonedas. , incluso algunas de las compañías financieras más grandes simplemente no pueden correr el alto riesgo de la criptografía en esta etapa.

Algunos líderes de la industria reconocen este giro como un signo positivo de que los legisladores y legisladores se están tomando más en serio las monedas digitales. en todo el mundo Para otros que son más una situación filosófica anarquista, la pérdida del anonimato significa la pérdida de uno de los principales preceptos detrás de toda la razón de ser una criptomoneda.

Gutiérrez cube que si bien la regulación seguramente debe ocurrir en cualquier sector financiero en crecimiento, los costos de la regulación extrema pueden destruir a los jugadores más pequeños y llevar al estancamiento ultimate:

“La introducción constante de nuevas regulaciones ya está cambiando la industria. Los costos de cumplimiento han crecido tanto que solo los grandes jugadores pueden pagarlos. Solo empeora. Tenemos menos proyectos nuevos y esto es una barrera para la innovación. Me imagino un futuro en el que la industria del bloqueo es cada vez más comparable al sector financiero que proclamó reemplazar: jugadores bien financiados, cambios lentos y abogados en todas partes. "

Mientras Gutiérrez anticipa una desaceleración en el futuro cercano, Andrew Adcock predice. El director ejecutivo de la plataforma de crowdfunding con sede en Londres Crowd for Angels le dijo a Cointelegraph que la compañía no ha comenzado a producir un cambio notable en el comportamiento de los inversores como resultado de cambios regulatorios:

"No somos inversores y las actitudes de los consumidores han aumentado significativamente . Creo que esto es positivo y ofrece una gran protección a los inversores. "

Si bien cada intento de obviar las características centrales supuestamente importantes de la criptomoneda es objeto de un intenso debate entre inversores, ejecutivos de la industria y reguladores, no todas las personas están tan inquietas. en contra demasiado interesado. A pesar de los culpables de la industria de las criptomonedas, Adcock continuó creyendo que la regulación es algo alentador y no cree que aleje a los inversores: “Siempre hay personas que buscan el anonimato y esto puede ser cuestionado por la ley, pero la consistencia entre las dos posiciones puede coexistir. "

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